Penningtvättslagen - Grundkurs

Penningtvättslagen - Grundkurs

Penningtvättslagen - Grundkurs

Ekonomi | Juridik | 1 timme och 17 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

I utbildningen beskrivs den nya lagen om penningtvätt från 2017 och övrig lagstiftning som ålägger företag i ett stort antal branscher att vidta åtgärder för att upptäcka och förhindra att dess verksamhet används av kunder för penningtvätt.

Utbildningen erbjuder en översikt över syftet och omfattningen av den nya lagstiftningen och dessutom information om vilka konkreta åtgärder som företagen behöver vidta för att uppfylla lagstiftningens krav. Utbildningen vänder sig till ansvariga på företag som har någon anknytning till hantering av kunders pengar och tillgångar, som banker, finansbolag, värdepappersbolag, försäkringsbolag, fastighetsmäklare, kreditgivning, revisorer, bokföringsbolag, valutaväxlare, m.fl.

Innehåll

  • Den nya lagstiftningen mot penningtvätt och finansiering av terrorism
  • Åtgärder och rutiner som måste införas i verksamheten för att följa lagen
  • Skyldigheter att kontrollera kunder och deras transaktioner
  • Skyldigheter att lämna rapporter till Finansinspektionen
  • Konsekvenser vid lagbrott

Delmoment

1. Introduktion till kursen Penningtvättslagen - Grundkurs

Utbildare Claes Rainer presenterar kursens innehåll och upplägg samt ger en övergripande beskrivning av lagen om penningtvätt.

Utbildare: Claes Rainer
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 77 minuter)

2. Penningtvättslagens syfte och omfattning

I delmomentet redogör Claes för penningtvättslagens syfte och omfattning.

Utbildare: Claes Rainer
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 77 minuter)

3. Finansiering av terrorism

I delmomentet redogör Claes för lagstiftningen mot finansiering av terrorism.

Utbildare: Claes Rainer
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 77 minuter)

4. Riskbedömning

I delmomentet ger Claes en beskrivning av vilket arbete som en verksamhetsutövare måste utföra för att bedöma vilka risker som finns med dess kunder och deras verksamheter.

Utbildare: Claes Rainer
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 77 minuter)

5. Rutiner

I delmomentet tar Claes upp vilka rutiner som måste finnas på plats avseende kontroll av anställda, intern organisation och ansvariga för att lagstiftningen följs.

Utbildare: Claes Rainer
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 77 minuter)

6. UtbildningProva!

I delmomentet berör Claes de krav som ställs på att utbilda personalen om lagens regler och vilka skyldigheter som finns för att se till att så kallade visselblåsare inte straffas.

Utbildare: Claes Rainer
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 77 minuter)

7. Kundkännedom

I delmomentet ger Claes en beskrivning av de åtgärder som måste vidtas för att informera sig om kundernas identitet, bakgrund och affärstransaktioner.

Utbildare: Claes Rainer
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 77 minuter)

8. Riskklassificering

I delmomentet går Claes in på vilka bedömningar som måste göras av de risker som kan vara förknippade med kundernas verksamheter, geografiska spridning och andra aspekter.

Utbildare: Claes Rainer
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 77 minuter)

9. Övervakning

I delmomentet berör Claes verksamhetsutövarens skyldighet att övervaka sina kunder samt deras transaktioner och verksamheter.

Utbildare: Claes Rainer
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 77 minuter)

10. Rapportering

I delmomentet behandlar Claes verksamhetsutövarens skyldighet att rapportera misstänkt verksamhet.

Utbildare: Claes Rainer
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 77 minuter)

11. Tillsyn och ingripanden

I delmomentet klargör Claes roller vid tillsyn och ingripanden.

Utbildare: Claes Rainer
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 77 minuter)

12. Lagen om straff för penningtvättsbrott

I delmomentet förklarar Claes ändringar som skett i lagstiftningen.

Utbildare: Claes Rainer
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 77 minuter)

13. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen. Under extramaterial finner du utbildarens pdf.

Utbildare: Claes Rainer
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 77 minuter)

Extramaterial

För att komma åt extramaterialet till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.


Interagera

För att kunna interagera med utbildaren och andra deltagare i denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom och visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Penningtvättslagen - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Penningtvättslagen - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Penningtvättslagen - Grundkurs 600 1 1795.0 Lägg i varukorg

Kontakt